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          “e寶租”詐騙涉事公司罰款19億元 犯罪人員皆被判刑

          9月12日,北京市第一中級人民法院依法公開宣判被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司以及被告人丁寧、丁甸、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案。對鈺誠國際控股集團有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元;對安徽鈺誠控股集團以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元;對丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人財產(chǎn)人民幣50萬元,罰金人民幣1億元;對丁甸以集資詐騙罪判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處罰金人民幣7000萬元。同時,分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪,對張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰,并處剝奪政治權利及罰金。

          法院經(jīng)審理查明:被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司于2014年6月至2015年12月間,在不具有銀行業(yè)金融機構資質的前提下,通過“e租寶”“芝麻金融”兩家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺發(fā)布虛假的融資租賃債權項目及個人債權項目,包裝成若干理財產(chǎn)品進行銷售,并以承諾還本付息為誘餌對社會公開宣傳,向社會公眾非法吸納巨額資金。其中,大部分集資款被用于返還集資本息、收購線下銷售公司等平臺運營支出,或用于違法犯罪活動被揮霍,造成大部分集資款損失。此外,法院還查明鈺誠國際控股集團有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪的事實。

          案發(fā)后,公安機關全力開展涉案資產(chǎn)追繳工作。截至目前,本案已追繳部分資金、購買的公司股權,以及房產(chǎn)、機動車、黃金制品、玉石等財物。現(xiàn)追贓挽損工作仍在進行中,追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機關,最終按比例發(fā)還集資參與人。

          北京市第一中級人民法院認為,二被告單位及被告人丁寧、丁甸、張敏等10人以非法占有為目的,使用詐騙方法進行非法集資,行為已構成集資詐騙罪。被告人王之煥等16人違反國家金融管理法律規(guī)定,變相吸收公眾存款,行為已構成非法吸收公眾存款罪。二被告單位以及丁寧、丁甸、張敏等26名被告人的非法集資行為,犯罪數(shù)額特別巨大,造成全國多地集資參與人巨額財產(chǎn)損失,嚴重擾亂國家金融管理制度,犯罪情節(jié)、后果特別嚴重,依法應當予以嚴懲。法院根據(jù)二被告單位、各被告人的犯罪事實、性質、情節(jié)和社會危害程度,依法作出上述判決。

          各被告人的親屬、部分集資參與人、相關使館人員、人大代表、政協(xié)委員、新聞記者及各界群眾代表等80余人旁聽了宣判。

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