昨日，廣州白云警方通報，破獲一宗集資詐騙案。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，該公司以發(fā)展所謂“綠色農(nóng)業(yè)”涉嫌集資詐騙，半年來從廣東、廣西、福建、貴州、天津、上海等地非法募集資金，僅在廣東地區(qū)，就吸金高達1500多萬元。警方經(jīng)縝密偵查，目前已抓獲并依法刑事拘留7名主要嫌疑人。

吹噓“綠色農(nóng)業(yè)”經(jīng)濟 招收“代理商”

去年12月，家住東莞市的林哥(化名)聽朋友金某介紹，廣州有家名為“廣東樹×”的農(nóng)業(yè)股份有限公司正在召集投資。金某稱自己已從中獲利40多萬元。在好奇心的驅(qū)使下，林哥來到廣州，一名自稱是董事長的男子楊×邦熱情地接待了他，稱其公司正在發(fā)展“綠色農(nóng)業(yè)”，一番吹噓后，楊×邦告訴林哥公司正招收代理商，投資3000元就可成為代理商，公司將在70天內(nèi)連本帶利分期返還5800積分，返還的積分可提現(xiàn)。如果自己再次投資或推薦一名客戶投資3000元到公司，同樣可以拿到5800提現(xiàn)積分的返利。

于是，林哥刷卡支付投資費取得了代理商資格，又用自己名字追加投資30000元，還將自己妻子和妹妹發(fā)展為下線，接著又發(fā)展下線進行了第二筆投資。林哥看到收益可觀，又叫上三名好友加入公司。然而，今年1月中旬起，林哥就沒收到公司的返利。直至5月初，當林哥帶著親友和其他代理商到公司追要返利時，發(fā)現(xiàn)公司已人去樓空，遂報警。

無實際經(jīng)營業(yè)務 傳銷組織現(xiàn)形

經(jīng)查，該公司于去年10月26日登記注冊，表面上是經(jīng)營包括谷物、小麥、玉米等多種作物的種植，以及各種蔬菜、水果、米、油、面等農(nóng)副產(chǎn)品的零售和批發(fā)。但該公司沒有任何實際經(jīng)營業(yè)務。警方通過稅務部門查詢，發(fā)現(xiàn)該公司成立后并無繳納稅務的記錄，是典型的吸收公眾募集資金的詐騙公司。

收集充分證據(jù)后，專案組先后抓獲了包括該公司負責人楊×邦在內(nèi)的6名嫌疑人。6月7日，懾于法律威嚴，該公司法定代表人楊×喜投案自首。

根據(jù)嫌疑人供述，“廣東樹×”公司成立后，為了盡快籌資，建成楊×邦心目中“最大的農(nóng)副產(chǎn)品線上銷售平臺”，楊×邦、周×喻等嫌疑人選擇了非法集資這條“捷徑”。先拓展人脈，通過虛假宣傳、設局挖坑，以鼓動客戶辦理投資理財?shù)姆绞桨l(fā)展代理商，代理商入會要先期投資3000元，并分10個周期在70天后可累計拿到5800返還積分。公司鼓勵代理商發(fā)展下線，下線又可以再發(fā)展下線，如此一級一級地發(fā)展會員，每發(fā)展一名會員都會獲得5800元的返利，當會員達到一定數(shù)量時，其便可晉級。據(jù)統(tǒng)計，僅在廣東地區(qū)，該公司就吸金1500多萬元。

為掩人耳目、逃避打擊，狡猾的嫌疑人還將公司“會員管理系統(tǒng)”的服務器設在境外，通過服務器收集入會會員以及資金運作數(shù)據(jù)。目前，該案7名嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦當中。