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          聯創股份(300343):董事會決議

          證券代碼:300343 證券簡稱:聯創股份 公告編號:2023-025 山東聯創產業發展集團股份有限公司

          第四屆董事會第十四次會議決議公告


          (資料圖)

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況

          山東聯創產業發展集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十四次會議通知于2023年 8月14日以傳真、郵件、專人送達等方式發出,會議于2023年8月17日下午15:00在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開,會議由董事長李洪鵬先生主持,本次會議應出席董事 7名,實際出席會議董事 7名,其中董事邵秀英女士、獨立董事王新先生以通訊方式出席會議并表決,公司監事、高管等人員列席了會議,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

          二、董事會會議審議情況

          (一)審議通過《關于2023年半年度報告全文及摘要的議案》

          經審議,董事會認為:公司《2023年半年度報告全文及摘要》的編制和審核的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整的反映了公司2023年半年度經營的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

          表決結果:同意:7票;反對:0票;棄權:0票。

          (二)審議通過《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》

          具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的《關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告》(公告編號2023-028)。

          表決結果:同意:7票;反對:0票;棄權:0票。

          (三)審議通過《關于為子公司華安新材申請銀行授信額度提供擔保的議案》 具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的《關于為子公司華安新材申請銀行授信額度提供擔保的公告》(公告編號2023-027)。

          表決結果:同意:7票;反對:0票;棄權:0票。

          三、備查文件

          1、第四屆董事會第十四次會議決議;

          特此公告。

          山東聯創產業發展集團股份有限公司董事會

          2023年8月18日

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