證券代碼：300343 證券簡稱：聯創股份 公告編號：2023-025 山東聯創產業發展集團股份有限公司

第四屆董事會第十四次會議決議公告

(資料圖)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況

山東聯創產業發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議通知于2023年 8月14日以傳真、郵件、專人送達等方式發出，會議于2023年8月17日下午15:00在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議由董事長李洪鵬先生主持，本次會議應出席董事 7名，實際出席會議董事 7名，其中董事邵秀英女士、獨立董事王新先生以通訊方式出席會議并表決，公司監事、高管等人員列席了會議，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于2023年半年度報告全文及摘要的議案》

經審議，董事會認為：公司《2023年半年度報告全文及摘要》的編制和審核的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整的反映了公司2023年半年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

（二）審議通過《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》

具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的《關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號2023-028）。

表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

（三）審議通過《關于為子公司華安新材申請銀行授信額度提供擔保的議案》 具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的《關于為子公司華安新材申請銀行授信額度提供擔保的公告》（公告編號2023-027）。

表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、第四屆董事會第十四次會議決議；

特此公告。

山東聯創產業發展集團股份有限公司董事會

2023年8月18日