鳳凰網財經訊5月31日，央行鄭州分行公布的罰單顯示，河南杞縣農商行因違反反洗錢等多項規定被予以警告，并罰款61.2萬元。

具體違規行為如下：

1.虛報金融統計資料；

(資料圖)

2.超過期限或未向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷資料；

3.未按規定開展客戶身份初次識別；

4.未按規定識別代理人身份；

5.提供個人不良信息，未事先告知信息主體本人；

6.未按規定填寫《假幣收繳憑證》；

7.未建立以分級授權為核心的消費者金融信息使用管理制度；

8.未按照要求使用格式條款。

時任河南杞縣農商行財務總監程景林對河南杞縣農商行未按規定開展客戶身份初次識別負有責任，被罰款1.1萬元。

時任河南杞縣農商行運營服務部經理張玉潔對河南杞縣農商行未按規定識別代理人身份負有責任，被罰款1.3萬元。

上述反洗錢相關規定出處：《金融機構反洗錢規定》

第九條 金融機構應當按照規定建立和實施客戶身份識別制度。