鳳凰網財經訊5月29日，央行福州支行披露的罰單顯示，南平市建陽區農信社因違反反洗錢等多項規定被予以警告并罰款70.8萬元，具體違法行為類型如下：

1. 違反支付結算業務管理規定；

2. 違反反洗錢管理規定；

【資料圖】

3. 違反金融統計管理規定；

4. 違反人民幣管理規定；

5. 違反征信管理規定；

6. 違反國庫代理業務管理規定；

7. 違反金融消費者權益保護管理規定。

時任南平市建陽區農信社業務發展部總經理吳凱敏對南平市建陽區農信社未按照規定處理征信異議負有責任，被罰款1萬元。

時任南平市建陽區農信社業務發展部科員周文宣對南平市建陽區農信社未按照規定處理征信異議負有責任，被罰款1萬元。

時任南平市建陽區農信社副主任陳迎光對南平市建陽區農信社未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任，被罰款3.8萬元。

時任南平市建陽區農信社風險合規部總經理張平對南平市建陽區農信社未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任，被罰款3.8萬元。