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環(huán)球關注：工行陜西省分行被罰超五百萬 違反反洗錢等規(guī)定
來源：中新經(jīng)緯 2022-11-04 17:33:03
(資料圖片僅供參考)
據(jù)央行西安分行網(wǎng)站消息，工行陜西省分行被罰525萬元。
具體來看，行政處罰信息公示表顯示，工行陜西省分行因違反支付結算、反洗錢、貨幣金銀、國庫、金融消費權益保護及征信管理規(guī)定，依據(jù)《征信業(yè)管理條例》《金融違法行為處罰辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等規(guī)定，被央行西安分行給予警告，并處525萬元罰款。
圖片來源：央行西安分行網(wǎng)站
同時，因對工行陜西省分行違反征信管理規(guī)定的行為負有責任，時任工行陜西省分行個人金融業(yè)務部總經(jīng)理齊建強，和時任工行陜西省分行銀行卡中心總經(jīng)理艾神虹各被處以3.5萬元罰款；時任中國工商銀行股份有限公司陜西省分行結算與現(xiàn)金管理部總經(jīng)理被罰2.5萬元；時任中國工商銀行股份有限公司陜西省分行網(wǎng)絡金融部總經(jīng)理史向輝被罰2.4萬元。
此外，時任該分行韓森寨支行個人金融業(yè)務部銀行卡電子銀行業(yè)務負責人王長安、韓森寨支行個人金融業(yè)務部銀行卡專管員任欣怡2人，對工行陜西省分行違反征信管理規(guī)定的行為負有責任，合計被處以0.8萬元罰款。
官網(wǎng)信息顯示，中國工商銀行陜西省分行是中國工商銀行在西北地區(qū)最大的一級分行，下轄11家二級分行。天眼查信息顯示，其成立時間為1989年5月17日，參保人數(shù)為11187人。(中新經(jīng)緯APP)
