重慶破獲特大網(wǎng)絡(luò)炒期貨詐騙案 抓獲犯罪嫌疑人216人

中新網(wǎng)重慶3月17日電 (記者 劉相琳)記者17日從重慶市公安局兩江新區(qū)分局獲悉，該局近日成功破獲了一個以網(wǎng)絡(luò)炒期貨為名實(shí)施詐騙的特大犯罪團(tuán)伙，涉及被害者約2000人。警方抓獲犯罪嫌疑人216名，搗毀犯罪窩點(diǎn)17處。

2020年7月，兩江新區(qū)警方接到受害人李先生報警稱，他在某網(wǎng)上平臺炒國際期貨產(chǎn)品，不到1個月就損失十幾萬元，這讓他懷疑平臺的真實(shí)性，遂向警方報案。

操作國際期貨產(chǎn)品，短時間內(nèi)受害者虧損巨大，還收取高額手續(xù)費(fèi)，這些疑點(diǎn)和跡象立刻引起了警方關(guān)注。據(jù)辦案民警介紹，國內(nèi)正規(guī)期貨市場雖然也會收取手續(xù)費(fèi)，但不會像李先生描述的這么高，且根據(jù)其對交易過程的描述，其所謂的投資極大可能未流入真正期貨市場，而是被引入了一個披著期貨交易外殼、暗地實(shí)施詐騙的平臺。

經(jīng)過縝密摸排，辦案民警發(fā)現(xiàn)這個所謂的網(wǎng)絡(luò)期貨交易平臺在重慶下設(shè)多個秘密辦公點(diǎn)，工作夜以繼日，資金流水巨大，兩江新區(qū)警方隨即抽調(diào)精干警力成立專案組展開偵查。

專案組初步查明了周某、向某某、施某某為首的詐騙團(tuán)伙犯罪事實(shí)，全面獲悉其組織架構(gòu)、作案手法和活動軌跡，并鎖定其總公司在內(nèi)的17處詐騙窩點(diǎn)。警方集約440余名警力，兵分多路對上述窩點(diǎn)同步開展集中收網(wǎng)行動，將周某、向某某、施某某等主要犯罪嫌疑人在內(nèi)的216名涉案人員全部抓捕歸案，搗毀窩點(diǎn)17處，扣押涉案電腦102臺、手機(jī)304部、銀行卡179張，追繳贓款贓物1658萬元。初步查明該集團(tuán)詐騙金額為4000萬元左右。

辦案民警介紹，2020年4月以來，周某等人先后在網(wǎng)上注冊多個網(wǎng)絡(luò)空殼公司，采取虛構(gòu)期貨交易平臺、期貨交易和交易手續(xù)費(fèi)等方式，隱瞞平臺對賭內(nèi)盤的實(shí)質(zhì)及非法占有客戶資金的目的，使用包裝與話術(shù)誘騙客戶相信在平臺入金后，經(jīng)所謂專業(yè)老師的指導(dǎo)能在正規(guī)期貨交易中盈利。實(shí)際上，嫌疑人通過設(shè)置止盈止損、頻繁喊單、提供專業(yè)分析、控制出入金等隱蔽手段，在不知情且不對等的對賭關(guān)系中，讓客戶誤以為資金在真實(shí)期貨市場中進(jìn)行交易，實(shí)則通過莫須有的手續(xù)費(fèi)騙光客戶的資金，攫取巨額利潤，名為期貨交易，實(shí)為詐騙平臺。

目前，相關(guān)犯罪嫌疑人已被刑拘，該案還在進(jìn)一步辦理中。