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8月12日，銀保監會有關部門負責人在通氣會上表示，河南、安徽5家村鎮銀行受不法股東操控，通過內外勾結、利用第三方平臺以及資金掮客等方式，吸收并非法占有公眾資金，性質惡劣，涉嫌嚴重犯罪。

村鎮銀行賬外吸收的資金既未繳納存款準備金，也未繳納存款保險費。該負責人表示，根據目前所掌握證據，絕大多數賬外業務普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情、不了解。由于涉及人數較多，墊付工作量大，為確保墊付工作穩妥實施，采取分批墊付方式，優先墊付普通小額客戶。

7月11號以來，河南、安徽先后發布4期公告，墊付過程中也出現了一些新情況。共有14.7萬客戶未登記，除長期睡眠戶（賬戶金額100元以下）外，還有少量可疑賬戶，這些客戶可能存在被犯罪分子欺騙、裹挾，冒名開戶，需進一步核實信息，甄別和判斷交易行為。請未登記客戶抓緊完成登記。