鳳凰網財經訊8月12日，中國人民銀行南昌中心支行更新的處罰公告顯示，江西銀行因違反反洗錢相關規定等11項案由被處以警告，并罰款324.5萬元。

具體違法違規行為如下：

1、未按要求使用格式條款；

(資料圖片)

2、未按要求向金融消費者披露與金融產品和服務相關的重要內容；

3、漏報投訴數據；

4、未按規定向人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；

5、未按規定收繳假幣；

6、相關人員判斷和挑剔假幣專業能力不足；

7、對外付出殘缺、污損人民幣；

8、未按規定履行客戶身份識別義務；

9、未按規定報送大額交易和可疑交易報告；

10、與身份不明的客戶進行交易；

11、違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。

陳勇對江西銀行未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易和可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易等違法違規行為負有責任，被罰款7萬元。

熊小紅對江西銀行未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為負有責任，被罰款0.87萬元。

羅麗對江西銀行未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為負有責任，被罰款2.63萬元。

李玲麗對江西銀行未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易和可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易等違法違規行為負有責任，被罰款4.5萬元。

李俊華對江西銀行與身份不明的客戶進行交易的違法違規行為負有責任，被罰款1萬元。

高燕、肖文超江西銀行違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定的違法違規行為負有責任，被罰款2.4萬元。

萬賢卿對江西銀行違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定的違法違規行為負有責任，被款1.2萬元。

圖源：中國人民銀行南昌中心支行官網

金融機構反洗錢規定