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日前，建設銀行、工商銀行、交行信用卡中心紛紛收到監管處罰，罰金共計645.14萬元。

根據央行營業管理部罰單，建行北京市分行因未按照規定履行客戶身份識別義務、與身份不明的客戶進行交易兩項違法行為，被央行營業管理部罰款487.3萬元。同時，該分行時任副行長周敏對該分行上述違法行為負有責任，被罰款7.84萬元。

同日，工商銀行此番也領到百萬罰單。

罰單顯示，工行寧波市分行因車貸分期業務開展不審慎、車貸分期業務整改緩慢，被寧波銀保監局罰款人民幣100萬元。

此外，交通銀行太平洋信用卡中心此次也在處罰之列。

交行太平洋信用卡中心寧波分中心因案防管理不到位，被寧波銀保監局罰款人民幣50萬元。同時，該分中心負責人武麒對上述違法違規事實承擔管理責任，被予以警告。

天眼查顯示，交行太平洋信用卡中心寧波分中心成立于2013年, 位于浙江省寧波市。自成立以來，該分中心曾兩度發生負責人變更。具體說來，2017年11月，負責人由徐迪央變為田建民，2019年2月，又由田建民變為現在的武麒。