數(shù)字貨幣沒收案的背后

用“理財”洗白賭資，借境外數(shù)字貨幣結算……《法治日報》記者從湖北省荊門市公安局獲悉，由該市公安機關主辦的一起特大跨境賭博案已收網(wǎng)，這是湖北省公安機關辦理的第一起從境內打到境外并成功在境外抓獲主要犯罪嫌疑人的跨境賭博案件。

據(jù)了解，該案最為引人關注的是涉案數(shù)字貨幣被法院判決沒收。

(資料圖)

手游涉賭

“十賭九輸，真該管住自己的手！”2021年7月的一天，兩名男子匆匆走進湖北省荊門市沙洋縣公安局紀山派出所向民警報案：他們在一款手機棋牌游戲App中輸?shù)袅?0萬余元。

手機游戲如何能“卷走”當事人的錢財？沙洋縣公安局及時立案并展開偵查。

辦案民警在調查中發(fā)現(xiàn)，該款手機棋牌游戲App實際上是一個在線賭博平臺，其中的棋牌游戲輸贏都是以現(xiàn)金充值購買的“游戲豆”來結算，而且參賭人員達到5萬余人次，涉及全國17個省市。

辦案民警透露，該平臺的組織者和網(wǎng)絡服務器均在境外，境內多地有向參賭人員售賣“游戲豆”的代理團伙或中介團伙。

經(jīng)初步統(tǒng)計，該平臺賭資流水達到4000余億元，并且以數(shù)字貨幣的形式流向境外。

由于該案涉案人員多、案件范圍廣、資金流水大，荊門市公安局隨即抽調精干警力成立專案組，全力深挖這張潛藏的特大跨境賭博犯罪網(wǎng)絡。

“犯罪分子為逃避打擊窮盡手段，偵破工作異常艱難。”專案組相關負責人介紹。

民警在對涉案賭資進行追蹤梳理時發(fā)現(xiàn)，有些線索查著查著就斷了，一些用于購買“游戲豆”的賭資很難查到流往何處。

隨著案件偵辦的不斷深入，該案先后被上級有關部門確定為督辦案件。

在公安部、湖北省公安廳的精心指導與大力支持下，專案組的偵查工作得以全面推進，一張跨境賭博案的犯罪網(wǎng)絡逐步顯現(xiàn)。

“理財”洗錢

警方查明，為了逃避偵查，一些境內代理團伙向參賭人員售賣“游戲豆”時并不會直接收取轉賬，而是通過網(wǎng)絡理財紅包等方式“隱蔽”收錢。

“一個角度找不到線索，那就換一個角度！”辦案民警表示，再狡猾的狐貍也難免留下蛛絲馬跡。

為查找證據(jù)，專案組民警經(jīng)常不眠不休連軸轉。經(jīng)過幾個月堅持，辦案民警在海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關犯罪嫌疑人，潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙逐漸浮出水面。

2021年12月4日，專案組民警在福建省霞浦縣成功抓獲境內賭盤代理趙某等4人。趙某等人是該案中第一個落網(wǎng)的境內團伙，而他們僅僅是整張網(wǎng)絡中的一個分支。

順線摸排再出擊。民警根據(jù)深入審訊掌握的線索獲得了更多關聯(lián)團伙的犯罪事實。

2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，陸續(xù)摧毀14個相關犯罪團伙，抓獲違法犯罪嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡與銀行卡200張、點鈔機和POS機18臺。

民警在調查中發(fā)現(xiàn)，參賭人員使用的“游戲豆”全部由境內代理團伙向藏匿在東南亞的境外犯罪嫌疑人購買，而且交易全部用境外一種數(shù)字貨幣結算。專案組民警成功鎖定多個涉案數(shù)字貨幣賬戶。

跨境追贓

專案組民警通過發(fā)送電子郵件、網(wǎng)上視頻會談等方式與境外數(shù)字貨幣發(fā)行機構對接，開展了多輪跨國對話。

“在交流過程中，我們一方面細化證據(jù)資料，一方面積極展開溝通，最長的一次視頻通話持續(xù)了近2個小時，充分贏得了對方法務人員的支持與認可。”辦案民警介紹，他們邊解決語言交流上的障礙，邊克服時差導致的不便。

最終，對方依法協(xié)助中國警方將相關數(shù)字貨幣賬戶凍結，避免了賬戶中價值10億余元非法資金流入犯罪團伙手中。這是該數(shù)字貨幣機構首次協(xié)助亞洲執(zhí)法機關成功凍結價值億元以上的數(shù)字貨幣。

2022年10月，沙洋縣人民法院作出一審判決，對部分凍結的數(shù)字貨幣依法沒收。

與此同時，經(jīng)過細致調查，專案組成功鎖定潛藏境外的主要犯罪嫌疑人。

在公安部支持與協(xié)調下，兩國執(zhí)法機關啟動司法協(xié)作，湖北省公安廳帶領專案組首次組團出境開展相關對接工作。

“這是一場硬仗，我們克服重重困難，成功應對了各種挑戰(zhàn)，包括武器。”專案組民警介紹。

艱辛的付出終于換來圓滿結局。通過和有關國家開展執(zhí)法合作，2022年12月，3名境外主要犯罪嫌疑人被抓獲，于12月22日被遣返回國。

“跨境辦案59天，嘗盡了酸甜苦辣，可以用出生入死來形容，但犯罪嫌疑人落網(wǎng)了，一起特大跨境賭博案全鏈條告破，這是我們警察生涯永遠難忘的記憶。”專案組民警們凱旋后有感而發(fā)。