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2月10日，央行披露一則罰單顯示，江蘇銀行因違反賬戶(hù)管理規(guī)定、對(duì)金融產(chǎn)品作出虛假或者引人誤解的宣傳等多項(xiàng)違法行為，共計(jì)被央行罰款近800萬(wàn)元。

罰單顯示，江蘇銀行涉及九項(xiàng)違法行為類(lèi)型，一是違反賬戶(hù)管理規(guī)定；二是違反流通人民幣管理規(guī)定；三是違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；四是占?jí)贺?cái)政存款或者資金；五是違反國(guó)庫(kù)科目設(shè)置和使用規(guī)定。

六是未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；七是未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄；八是未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；九是對(duì)金融產(chǎn)品作出虛假或者引人誤解的宣傳。

江蘇銀行由此被央行予以警告，沒(méi)收違法所得42元，罰款773.6萬(wàn)元。同時(shí)，四名相關(guān)責(zé)任人同時(shí)領(lǐng)罰。

時(shí)任該行運(yùn)營(yíng)管理部賬戶(hù)支付團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理門(mén)新彥，對(duì)該行違反賬戶(hù)管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任，被予以警告，罰款5萬(wàn)元；時(shí)任該行消費(fèi)金融與信用卡中心總經(jīng)理?xiàng)罹奕耍瑢?duì)該行未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的行為負(fù)有責(zé)任，被罰款3.5萬(wàn)元。

時(shí)任該行運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理?xiàng)钐斓拢瑢?duì)該行未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的行為負(fù)有責(zé)任，被罰款3.5萬(wàn)元；時(shí)任該行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理徐勁，對(duì)該行未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的行為負(fù)有責(zé)任，被罰款3.5萬(wàn)元。