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2月10日，央行披露一則罰單顯示，江蘇銀行因違反賬戶管理規定、對金融產品作出虛假或者引人誤解的宣傳等多項違法行為，共計被央行罰款近800萬元。

罰單顯示，江蘇銀行涉及九項違法行為類型，一是違反賬戶管理規定；二是違反流通人民幣管理規定；三是違反人民幣反假有關規定；四是占壓財政存款或者資金；五是違反國庫科目設置和使用規定。

六是未按規定履行客戶身份識別義務；七是未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；八是未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；九是對金融產品作出虛假或者引人誤解的宣傳。

江蘇銀行由此被央行予以警告，沒收違法所得42元，罰款773.6萬元。同時，四名相關責任人同時領罰。

時任該行運營管理部賬戶支付團隊團隊經理門新彥，對該行違反賬戶管理規定的行為負有責任，被予以警告，罰款5萬元；時任該行消費金融與信用卡中心總經理楊巨人，對該行未按規定履行客戶身份識別義務的行為負有責任，被罰款3.5萬元。

時任該行運營管理部總經理楊天德，對該行未按規定保存客戶身份資料和交易記錄的行為負有責任，被罰款3.5萬元；時任該行風險管理部總經理徐勁，對該行未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的行為負有責任，被罰款3.5萬元。