您的位置:首頁 >綜合 > 財經要聞 >

          銀行財眼|違反反洗錢等多項規定 云南洱源農商行被罰89.2萬元

          鳳凰網財經訊 2月24日,央行昆明中心支行公布的罰單顯示,云南洱源農商行因違反反洗錢管理規定等多項違規被罰款89.2萬元。

          具體違規行為如下:


          (資料圖)

          1.金融統計數據錯報;

          2.未落實銀行結算賬戶管理規定;

          3.未按規定進行征信用戶報備;

          4.提供個人不良信息未事先告知信息主體本人;

          5.未按規定履行客戶身份識別義務;

          6.未按規定報送大額交易報告或者可疑報告;

          7.格式條款違反金融消費權益保護管理規定。

          時任云南洱源農商行財務會計部副經理劉四盈因對上述未按照規定履行客戶身份識別義務的行為負有責任,被處罰款人民幣2.4萬元。

          時任云南洱源農商行財務會計部經理呂華芳因對上述未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的行為負有責任,被處罰款人民幣3萬元。

          上述反洗錢相關規定出處:《金融機構反洗錢規定》

          第九條 金融機構應當按照規定建立和實施客戶身份識別制度。

          第十六條 金融機構及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告,受法律保護。

          關鍵詞:
          最新動態
          相關文章
          銀行財眼|違反反洗錢等多項規定 云南...
          兩市超3900股下跌,啥情況?
          焦點!江西前首富,敗走養豬場
          劍指強制捆綁、誘導操作…工信部發文,2...
          搶完布洛芬搶奧司他韋,多地“流感神藥...
          巴菲特去年虧了228億,為啥依然樂觀?
          主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲第一页| 国产人妖视频一区二区| 成人性生活免费看| 成人看片app| 性欧美18-19sex性高清播放| 成人高清毛片a| 幻女free性zozo交| 妈妈的朋友在8完整有限中字5| 岳双腿间已经湿成一片视频| 小小影视日本动漫观看免费 | 蒂法3d同人全肉动漫在线播放| 999久久久国产精品| caoporm视频| 91制片厂制作传媒免费版樱花| 1000部免费啪啪十八未年禁止观看 | 影音先锋亚洲资源| 工作女郎在线看| 无码免费一区二区三区免费播放| 日韩在线一区二区三区免费视频 | 神尾舞高清无在码在线| 国产女人好紧好爽| 68日本xxxⅹxxxxx18| 好男人好影视在线播放| 久久久男人天堂| 欧美乱子欧美猛男做受视频伦xxxx96 | 最近中文字幕免费完整国语| 最新亚洲人成无码网站| 日本在线|中文| 少妇丰满大乳被男人揉捏视频| 天天操夜夜操免费视频| 国产精品无码久久综合| 国产毛多水多高潮高清| 国产交换配乱婬视频| 免费日产乱码卡一卡| 亚洲欧洲国产经精品香蕉网| 亚洲av无码片一区二区三区 | 啊灬啊别停灬用力啊岳| 公车上玩两个处全文阅读| 亚洲欧洲日韩综合| 久久国产精品二国产精品| 中国老太大bbw|