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鳳凰網財經訊2月27日，央行合川中心支行公布的罰單顯示，重慶三峽銀行銅梁支行因違反反洗錢等多項規定被罰款52.5萬元。

具體違規行為如下：

1.虛報、瞞報金融統計資料；

2.撤銷單位銀行結算賬戶未向人民銀行報告；

3.未經人民銀行核準開立單位銀行結算賬戶；

4.與身份不明的客戶進行交易。

時任重慶三峽銀行銅梁支行行長湯啟海因對上述與身份不明的客戶進行交易的行為負有責任，被處罰款人民幣1.5萬元。

上述反洗錢相關規定出處：《金融機構反洗錢規定》

第九條　金融機構應當按照規定建立和實施客戶身份識別制度。