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鳳凰網財經訊5月29日，據人民銀行濟南分行披露的罰單顯示，山東臨沂河東農商行和山東齊河農商行都因違反反洗錢相關規定領到罰單，合計被罰款123萬元。

山東臨沂河東農商行因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送可疑交易報告被罰款75萬元。

時任山東臨沂河東農商行副行長王恩波對以上2項違法行為負有責任，被罰款3萬元。

山東齊河農商行因未規定履行客戶身份識別義務，被罰款48萬元。

時任山東齊河農商行副行長王樹曉對上述違法行為負有責任，被罰款1.5萬元。

上述反洗錢規定出處：《金融機構反洗錢規定》

第九條 金融機構應當按照規定建立和實施客戶身份識別制度。

第十一條 金融機構應當按照規定向中國反洗錢監測分析中心報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。