證券代碼：600159   證券簡稱：大龍地產     編號：2023-025

       北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

(資料圖)

 陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶

 責任。

  北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司第九屆董事會第

四次會議于 2023 年 8 月 1 日以通訊表決的方式召開，應參加會

議董事 9 名，實際參加會議董事 9 名。會議程序符合《公司法》

和《公司章程》的有關規定。經審議，通過了如下決議：

  一、

   《關于修訂公司章程的議案》

  同意票：9 票，反對票：0 票，棄權票：0 票

  本議案尚需提交股東大會審議討論。

  詳見公司同日發布的《關于修訂公司章程的公告》（公告編

號：2023-026）

          。

  二、

   《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

  同意票：9 票，反對票：0 票，棄權票：0 票

  詳見公司同日發布的《關于召開 2023 年第二次臨時股東大

會的通知》

    （公告編號：2023-027）

                  。

  特此公告。

          北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司董事會

                      二〇二三年八月二日

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