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據(jù)路透社當(dāng)?shù)貢r間16日報道，加密貨幣巨頭幣安將4億美元秘密轉(zhuǎn)移到幣安CEO控制的交易公司。

報道稱，銀行記錄和公司的相關(guān)消息顯示，全球加密貨幣交易所Binance(幣安)曾秘密訪問其據(jù)稱美國獨立合作伙伴的銀行賬戶，并將大筆資金從該賬戶轉(zhuǎn)移到Binance CEO趙長鵬管理的一家名為Merit Peak的交易公司。

根據(jù)路透社查閱到的記錄，2021前三個月，超過4億美元的資金從位于加利福尼亞州的Silvergate Bank的Binance.US賬戶流向了上述交易公司。記錄顯示，Binance.US賬戶以美國交易所的運營公司BAM Trading的名義注冊。

報道指出，路透社無法確定上述轉(zhuǎn)賬的原因，也無法確定這些錢是否屬于Binance.US的客戶。該交易所的公開使用條款聲稱，其客戶的美元存款存放在Silvergate和一家位于內(nèi)華達(dá)州名為Prime Trust的托管公司。銀行記錄顯示，本季度Prime Trust通過電匯向Binance.US賬戶存入了6.5億美元。

Binance.US發(fā)言人在一份聲明中表示，路透社的報道使用了“過時的信息”，但沒有進一步說明。 她補充說：“Merit Peak既不在Binance.US平臺上進行交易，也不提供任何類型的服務(wù)”，并且“只有Binance.US員工可以訪問”上述美國公司的銀行賬戶。

Binance.US的高管對資金外流感到擔(dān)憂，因為轉(zhuǎn)賬是在他們不知情的情況下進行的。Binance.US的首席執(zhí)行官曾于2020年底寫信給一位Binance的財務(wù)主管，要求對這些轉(zhuǎn)賬做出解釋，稱情況“出乎意料”。

上述報道稱，匯款表明，未獲準(zhǔn)在美國運營的Binance全球交易所控制了Binance.US的財務(wù)，盡管堅稱美國實體是完全獨立的，并作為其“美國合作伙伴”運營。 美國司法部和美國證券交易委員會已向Binance和Binance.US 尋求有關(guān)他們關(guān)系的信息，作為對潛在違反金融規(guī)則持續(xù)調(diào)查的一部分。

公開消息顯示，Binance于2019年創(chuàng)建了Binance.US作子公司，以將美國監(jiān)管機構(gòu)的審查從全球交易所轉(zhuǎn)移出去。(中新經(jīng)緯APP)