人民銀行長沙中心支行24日披露的行政處罰信息顯示，湖南安仁農村商業銀行股份有限公司(下稱“安仁農商行”)被罰款515.5萬元。

具體來看，安仁農商行存在九大違法行為，分別為違反金融統計管理規定，超期限向中國人民銀行分支機構報送企業銀行結算賬戶資料，未按規定解繳假幣至當地中國人民銀行分支機構，未按規定收繳假幣，占壓財政資金，違反個人信用信息基礎數據庫安全管理要求，未將異議結果書面答復異議人，異議處理超期，未按規定開展持續的客戶身份識別。

中國人民銀行長沙中心支行行政處罰信息公示表截圖

(資料圖片僅供參考)

罰單還顯示，李柏林，時任安仁農商行信貸管理部副經理。對安仁農商行未將異議結果書面答復異議人，異議處理超期違法違規行為負有責任，被處以10萬元罰款。

陳英，時任安仁農商行反洗錢辦公室聯絡專員。對安仁農商行未按規定開展持續的客戶身份識別違法違規行為負有責任，被處以1萬元罰款。

據天眼查APP，安仁農商行成立于2016年，位于湖南省郴州市，是一家以從事金融業為主的企業。企業注冊資本22000萬元，實繳資本8221萬元。

銀保監會網站披露的行政處罰信息公開表顯示，2022年，安仁農商行被銀保監會郴州監管分局合計罰款290萬元。

銀保監會網站截圖

銀保監會網站截圖

具體來看，2022年10月18日，因存在違規辦理票據承兌業務，貸款調查、審查、審批不盡職，工作人員利用職務便利挪用本行資金，制度執行不嚴、內部管理失效等違法違規行為，被處罰款200萬元。

2022年8月25日，因存在未按監管規定報送案件(風險)信息、發放假冒名貸款的違法違規行為，被罰款90萬元。(中新經緯APP)