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流水超20億 內(nèi)蒙古警方偵破一起特大非法經(jīng)營(yíng)案

中新網(wǎng)赤峰2月26日電 (記者 張林虎)26日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市公安局東勝分局獲悉，該局成功偵破一起特大非法經(jīng)營(yíng)案，該案涉案交易流水超20億余元，涉案人員達(dá)80名。

2022年10月，東勝警方“6.18”專案組偵破了“幸福彩”跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，民警敏銳地察覺(jué)到，案件背后有可能隱藏著不為人知的犯罪線索。

隨后，民警圍繞“人員鏈、技術(shù)鏈、資金鏈”展開(kāi)全方位調(diào)查取證，最終發(fā)現(xiàn)了非法從事網(wǎng)絡(luò)資金支付結(jié)算的線索。

專案組歷時(shí)兩個(gè)月，通過(guò)深度研判分析、層層抽絲剝繭，最終摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員分工、運(yùn)作模式等情況。

與此同時(shí)，民警以“6.18”跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件中涉案的銀行卡為切入點(diǎn)，核查重點(diǎn)賬戶80余個(gè)，交易涉及河南、湖北、湖南、江蘇等12個(gè)省市區(qū)，涉案交易流水高達(dá)20億余元。民警通過(guò)逐一梳理排查，最終鎖定犯罪嫌疑人胡某云、汴某林等80人為該案主要參與人員。

經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人胡某云等人將自己銀行卡或者收購(gòu)的他人銀行卡捆綁在上游網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，進(jìn)行“跑分”洗錢，同時(shí)使用“飛機(jī)”等聊天軟件為不法犯罪行為進(jìn)行非法支付結(jié)算，從中非法牟利。

民警進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，洗錢團(tuán)伙根據(jù)不同的層級(jí)，不同人員的介紹，非法獲利的比例抽成也存在不同的差異，從三百、五百的整體結(jié)算到支付結(jié)算總金額的千分之一至千分之五之間不等。

抓捕時(shí)機(jī)成熟后，專案組在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)起集群戰(zhàn)役。隨著胡某云、汴某林等犯罪嫌疑人的成功落網(wǎng)，這起非法經(jīng)營(yíng)案件成功告破。

目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。(完)