7月5日，河北銀保監局發布一則行政處罰信息公開表顯示，渤海國際信托股份有限公司（下稱“渤海信托”）因“項目盡職調查不到位，放款審核流于形式，項目投后管理不到位，嚴重違反審慎經營規則”等違法違規事實，被河北銀保監局罰款40萬元。這距離渤海信托上一次被罰僅僅過去1周。

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6月27日，渤海信托因“存在貸款分類不準確以及委托第三方非金融機構推介信托產品”的違法違規事實，被銀保監罰款40萬元。頻繁被罰的背后，是渤海信托合規隱患的逐一暴露。

渤海信托成立于1983年12月，前身為河北省國際信托投資有限責任公司。2015年7月，渤海信托完成整體改制，更名為渤海國際信托股份有限公司，注冊資本為36億元。經營范圍包括資金信托、動產信托、不動產信托、有價證券信托等。

海航資本集團有限公司、北京海航金融控股有限公司、中國新華航空集團有限公司分別持有渤海信托股權51.23%、26.67%和22.10%。2021年6月，公司董事長、法定代表人由成小云變更為卓逸群。

藍鯨財經曾報道，近期，數家河南村鎮銀行的“暴雷”事件牽動人心。公安機關依法對河南新財富集團投資控股有限公司（下稱“河南新財富集團”）涉嫌重大犯罪立案偵查。初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。

河南新財富集團為本次河南村鎮銀行“暴雷”事件中最關鍵的角色。上述呂某的真名為呂奕，為河南新財富集團實控人。鳳凰網《風暴眼》發文指出，2017年時呂奕與渤海信托以及泛海系交往甚密。渤海信托從2017年下半年開始，多次密集地為新財富關聯公司“輸血”。

鳳凰網《風暴眼》披露，呂奕及其合伙人、關聯同伙等，數次將違法獲取的資產或股權，以遠超市值的價格，質押給渤海信托。文中強調，其中一塊地，渤海信托就給呂奕相關方的公司放了3億元貸款，明顯超過了其自身原有價值。無論渤海信托是否違規放貸，其與新財富集團關系都非同尋常。

另外，渤海信托自己的產品也出現逾期情況。去年11月，德展健康（000813.SZ）發布公告，公司購買的信托產品發生部分逾期兌付情況，信托產品名稱為“渤海信托?現金寶現金管理型集合資金信托計劃”（下稱“現金寶”）。

近年來，渤海信托業績也起伏不定。

據WIND數據顯示，2017年其凈利潤為12.63億元，到了2018年凈利潤下降到10.16億元，同比下降19.55%。隨后在2019年凈利潤升至11.15億元，同比上漲9.76%。

2020年，渤海信托總資產為154.56億元，同比下降2.3%。管理的信托資產規模4378.10億元，同比減少26.62%；截至報告期末，其不良資產率上升至16.8%，相較期初上升16.14個百分點。

在營收和凈利方面，2020年，渤海信托實現營收22.97億元，同比下降21.44%；凈利潤1754.69萬元，下降幅度更高達98.43%。據銀行間市場披露2021年未經審計的財務數據顯示，渤海信托營業收入17.46億元，凈利潤為0.4億元。