據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》，穩(wěn)定幣運(yùn)營(yíng)商Terraform Labs首席執(zhí)行官、聯(lián)合創(chuàng)始人、韓國(guó)加密貨幣企業(yè)家Do Kwon3月23日在黑山被捕，隨后美國(guó)檢察官指控Do Kwon對(duì)加密貨幣客戶進(jìn)行欺詐。

【資料圖】

美國(guó)檢察官表示，美國(guó)將尋求Do Kwon引渡到紐約。與此同時(shí)，韓國(guó)檢方將尋求引渡Terra幣創(chuàng)始人Do Kwon。

“幣圈大佬”在歐洲被捕

美、韓同時(shí)尋求引渡

北京時(shí)間3月23日晚，黑山內(nèi)政部長(zhǎng)Filip Adzic在推特表示：這位導(dǎo)致?lián)p失近450億美元（約合人民幣3000億元）的前“加密貨幣之王”因偽造證件在波德戈里察機(jī)場(chǎng)被拘留，韓國(guó)、美國(guó)和新加坡也提出了同樣的（拘留）要求。

美國(guó)檢察官表示，美國(guó)將尋求DoKwon引渡到紐約。與此同時(shí)，韓國(guó)檢方將尋求引渡Terra幣創(chuàng)始人Do Kwon。

紐約聯(lián)邦檢察官在黑山警方逮捕 Terraform Labs 創(chuàng)始人 Do Kwon 數(shù)小時(shí)后指控其欺詐。根據(jù)訴狀，Kwon 被控串謀詐騙、商品欺詐、證券欺詐、電匯欺詐和串謀操縱市場(chǎng)。一位發(fā)言人向CoinDesk證實(shí)，美國(guó)司法部將尋求將他引渡到美國(guó)。該文件稱，Kwon在過去幾年中引用了電視節(jié)目和與Terraform Labs相關(guān)賬戶的推文，做出了一些“不真實(shí)和誤導(dǎo)性的重大事實(shí)陳述”。該文件稱，Kwon“聯(lián)系了一家美國(guó)貿(mào)易和投資公司的代表”，尋求該公司提供的“改變UST的市場(chǎng)價(jià)格”的幫助。SEC在其自己的投訴中提出了類似的指控，CoinDesk后來報(bào)道稱這家公司似乎是 Jump Crypto。

當(dāng)?shù)睾谏矫襟w透露更多信息，兩名韓國(guó)公民 Kwon Do Hyeong 和 Hon Chang Joon 因刑事犯罪被捕并被帶到波德戈里察的基層國(guó)家檢察官辦公室 (ODT)，涉嫌文件偽造。

2023年3月23日，在飛往迪拜的航班上進(jìn)行護(hù)照檢查時(shí)，二人使用了來自哥斯達(dá)黎加的偽造旅行證件。在檢查行李時(shí)，還發(fā)現(xiàn)了來自比利時(shí)和韓國(guó)的旅行證件。國(guó)際刑警組織檢查發(fā)現(xiàn)比利時(shí)的文件也是偽造的。根據(jù)ODT的命令，從他們身上拿走了3臺(tái)筆記本電腦和5部手機(jī)。

Do Kwon于1991年生于韓國(guó)首爾，2015年在斯坦福大學(xué)獲得計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)士學(xué)位后，為Microsoft和Apple短暫擔(dān)任軟件工程師。2016年1月，Kwon回到韓國(guó)發(fā)展并創(chuàng)立了自己的初創(chuàng)公司Anyfi。隨后Do Kwon與他人共同創(chuàng)立了 Terraform Labs，2018年發(fā)布Luna與算法穩(wěn)定幣UST。從2022年5月9日開始，UST突然脫錨開始崩潰，Luna從119.51美元的歷史高點(diǎn)跌至“幾乎為零”，一周內(nèi)抹去了近450億美元的市值。

美國(guó)證交會(huì)此前在2月提交的起訴書顯示，在2018年4月至2022年5月期間，總部位于新加坡的Terraform和Kwon通過出售一系列相互關(guān)聯(lián)的數(shù)字證券，從投資者那里籌集了數(shù)十億美元，其中許多證券沒有在監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖?cè)。

曾轉(zhuǎn)移超16億元比特幣

幾十萬投資者血本無歸

據(jù)中新經(jīng)緯，今年2月，繼被國(guó)際刑警組織發(fā)出“紅色通緝令”后，美國(guó)SEC指控Do Kwon和他的Terraform未能按照大量加密資產(chǎn)證券的要求向公眾提供完整、公平和真實(shí)的披露，尤其是Luna和Terra USD。

3月14日，美國(guó)司法部對(duì)Do Kwon名下的穩(wěn)定幣Terra USD崩盤一事展開調(diào)查。

此前于2022年中，穩(wěn)定幣TerraUSD和Luna的崩盤，使幣圈集體震動(dòng)，多家知名公司在幾個(gè)月內(nèi)倒閉，交易平臺(tái)FTX創(chuàng)始人也因此被捕。

Do Kwon 圖片來源：視頻截圖

SEC還稱，Do Kwon將超過10000個(gè)比特幣（價(jià)值超16億元人民幣）從Terraform和其他賬戶轉(zhuǎn)移到一個(gè)沒有托管在任何交易所的錢包中，然后再定期將比特幣從錢包轉(zhuǎn)移到瑞士的一家銀行，將其兌換成現(xiàn)金。自2022年6月以來，已有超過1億美元的現(xiàn)金從該銀行提取。

據(jù)環(huán)球網(wǎng)援引韓國(guó)《每日經(jīng)濟(jì)》2022年5月15日?qǐng)?bào)道，Luna幣的暴跌，給投資者帶來巨大損失。不少韓國(guó)人傾盡家底投資Luna幣，血本無歸。保守估計(jì)僅韓國(guó)投資者就多達(dá)20萬人。

據(jù)環(huán)球網(wǎng)，《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)》2022年5月報(bào)道稱，在韓國(guó)各類投資論壇上，關(guān)于Luna幣投資失敗的吐槽比比皆是。30歲上班族A表示，自己在Luna幣上投資4000萬韓元（約合21萬元人民幣），但沒幾天就損失殆盡；投資者B表示，自己將平生積蓄45萬美元都買了Luna幣，沒想到一夜之間歸零，現(xiàn)在已沒錢支付銀行貸款，下步自己可能成為露宿街頭者；還有網(wǎng)民吐槽，自己原本18億韓元的賬戶，現(xiàn)在只剩下485萬韓元，本來還一度想中間吃進(jìn)，沒想到越跌越猛。