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鳳凰網財經訊6月5日，人民銀行莆田分行披露的罰單顯示，廈門銀行莆田分行因違反反洗錢等多項規定，被罰款117萬元。

具體違規事項如下：

（1）未準確報送金融統計數據，具體為：大中小企業貸款專項統計存在錯誤、涉農貸款專項統計存在錯誤、單位存款統計存在錯誤；

（2）未按規定開展客戶風險等級劃分和審核工作；

（3）未按規定對高風險客戶采取強化識別措施（不含外國政要）。

時任廈門銀行莆田分行行長助理許明標對違規事項（1）、（2）負有責任，被罰款3.2萬元。

時任廈門銀行莆田分行營運管理部總經理周志恒對違規事項（1）、（2）負有責任，被罰款3.2萬元。

上述反洗錢規定出處：《金融機構反洗錢規定》

第九條　金融機構應當按照規定建立和實施客戶身份識別制度。