鳳凰網財經訊8月14日，央行鄭州中心支行更新的處罰公告顯示，河南3家農商行因違反反洗錢規定等多項違規合計被罰214.85萬元。另有5名責任人被罰。

具體情況如下：

河南衛輝農商行因違反反洗錢規定等6項案由被罰款82.3萬元。具體違法違規行為如下：

(資料圖)

1.違反金融統計管理規定；

2.未按規定履行客戶身份識別義務；

3.未按規定報送大額交易報告；

4.違反反假貨幣業務管理規定；

5.違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；

6.違反金融消費者投訴管理規定。

此外，該行共有3位相關負責人被罰，具體情況如下：

時任河南衛輝農商行副行長，宋公道對未按規定履行客戶身份識別義務，未按規定報送大額交易報告的違法違規行為負有責任，被罰款1萬元；

時任河南衛輝農商行信用管理部經理，馮利成；時任河南衛輝農商行業務部經理，李永紅，兩人均對違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定的違法違規行為負有責任，分別被罰款1萬元、1.5萬元。

河南確山農商行因違反反洗錢規定等7項案由被罰款89.55萬元。具體違法違規行為如下：

1.違反金融統計管理規定；

2.違反賬戶管理規定；

3.未按規定履行客戶身份識別義務；

4.違反人民幣流通管理規定；

5.違反反假貨幣業務管理規定；

6.違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；

7.違反金融消費者投訴管理規定。

此外，該行共有1位相關負責人被罰，具體情況如下：

時任河南確山農商行行長，高春生對未按規定履行客戶身份識別義務，違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定的違法違規行為負有責任，被罰款5.2萬元；

河南襄城農商行因未按規定履行客戶身份識別義務，未按規定報送可疑交易報告被罰款43萬元。

此外，該行共有1位相關負責人被罰，具體情況如下：

時任河南襄城農商風險合規部經理，王廣振對未按規定履行客戶身份識別義務，未按規定報送可疑交易報告的違法違規行為負有責任，被罰款2.6萬元。

上述反洗錢相關規定出處：《金融機構反洗錢規定》

第九條 金融機構應當按照規定建立和實施客戶身份識別制度。