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          新密市公安部門成功破獲全國首例利用數字人民幣洗錢的犯罪案

          11月2日,河南省新密市公安部門成功破獲全國首例利用數字人民洗錢的犯罪案,在福建省抓獲團伙成員11人,為全國“斷卡行動”打擊洗錢犯罪開啟了新戰場。

          2021年9月中旬,新密市轄區發生一起電信網絡詐騙案件,群眾屈某接到一陌生電話稱其網購的物品存在質量問題,準備以3倍的價格對其進行補償,屈某按照對方的提示,被對方以驗證身份的名義要求轉賬多筆,共計20余萬元,后屈某意識到被騙。

          新密市公安局刑偵大隊追蹤調查,發現多筆款項均流向一個特定電子錢包,但該錢包的交易模式又不同于以往的網絡支付。

          為了確定該電子錢包的使用人群及使用環境,偵查員們相繼走訪商業銀行、金融機構、第三方支付結算公司,在鄭州市公安局反詐中心的指導下,查明該電子錢包內的資金屬于數字人民,并通過進一步分析,查到福建一嫌疑人林某。

          為盡早挽回群眾損失,新密市公安局刑偵大隊偵查員連夜前往福建省調查,相繼抓獲林某等涉案嫌疑人11人。

          經突審得知,該洗錢犯罪團伙為了非法獲利,為藏匿在柬埔寨的境外詐騙團伙通過數字人民方式進行洗錢,以幫助詐騙團伙逃避公安機關的查處打擊。目前,涉案嫌疑人已被新密市公安局依法刑事拘留,案件正在進一步辦理當中。

          11月3日,央行數字貨研究所所長穆長春在香港“金融科技周”活動上表示,央行數字貨或會成為黑客的攻擊目標,因此安全將是系統建立的首要考慮。央行致力打擊犯罪活動,未來會繼續提升數字人民系統的安全措施,確保金融穩定,亦要考慮市民的隱私保障。

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